Главная Регистрация Гостевая книга Днепродзержинск Скачать беcплатно Фотографии Форум Доска объявлений Карта сайта Добавить сайт Обратная связь


Главная » 2010 » Апрель » 29 » В Днепродзержинске ликвидирован конверт-центр
22:26
В Днепродзержинске ликвидирован конверт-центр
В Днепродзержинске сотрудники областного Управления налоговой милиции ГНА задокументировали и пресекли деятельность двух человек, которые конвертировали безналичные средства, переводя их в наличность.

Задержанные оказались жителями Днепродзержинска, 43-летний Олег и 32-летняя Анастасия, соответственно директор и главный бухгалтер центра, которые в период с 2009 по 2010 год предоставляли предприятиям Днепропетровского региона незаконную услугу. В схеме участвовало свыше 50 расчетных счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в 7 банках области.

В указанный период через счета прошло более 70 млн грн. Изъяты печати, штампы, чековые книжки, банковские пластиковые карты и прочее. Ведется следствие.

Просмотров: 347 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0




Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]