Задержанные оказались жителями Днепродзержинска, 43-летний Олег и 32-летняя Анастасия, соответственно директор и главный бухгалтер центра, которые в период с 2009 по 2010 год предоставляли предприятиям Днепропетровского региона незаконную услугу. В схеме участвовало свыше 50 расчетных счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в 7 банках области.

В указанный период через счета прошло более 70 млн грн. Изъяты печати, штампы, чековые книжки, банковские пластиковые карты и прочее. Ведется следствие.